Justiça

PF faz operação para combater esquema milionário de venda de planos de saúde sem registro

04 de Outubro de 2023 - Redação Pernambués agora
[PF faz operação para combater esquema milionário de venda de planos de saúde sem registro]

PF faz operação para combater esquema milionário de venda de planos de saúde sem registro / Foto: PRF

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou, nesta quarta-feira (4), a Operação Tesouro Oculto, com o intuito de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.

 

Cerca de 100 policiais federais participaram da operação para cumprir 21 mandados de busca e apreensão e sete de prisão em Manaus e Borba. Foram identificadas na investigação localizações estratégicas do Amazonas. 

 

Segundo publicação do Metrópoles, parceiro do Bahia Notícias, foi concedido judicialmente, o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de R$ 87 milhões.

 

A investigação teve início em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).

As empreses foram fundadas com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As empresas eram acusadas também de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio do crime.

Comentários

Outras Notícias

[“Greve começa e não sabe quando termina, cidades podem virar aterros a céu aberto”, diz Suíca sobre PL dos garis e margaridas]
Economia

“Greve começa e não sabe quando termina, cidades podem virar aterros a céu aberto”, diz Suíca sobre PL dos garis e margaridas

27 de Maio de 2026

Sindicalista confirma greve dos garis e margaridas até Senado apreciar PL | FOTO: Divulgação |

[Governo da Bahia abre licitação para ampliar UTIs e centro cirúrgico do Hospital da Mulher]
Saúde

Governo da Bahia abre licitação para ampliar UTIs e centro cirúrgico do Hospital da Mulher

27 de Maio de 2026

Foto: Antonio Queirós / GOVBA

[Consórcio é escolhido para construir Centro de Diagnóstico da Mulher em Salvador por mais de R$ 6,8 milhões]
Bahia

Consórcio é escolhido para construir Centro de Diagnóstico da Mulher em Salvador por mais de R$ 6,8 milhões

27 de Maio de 2026

Fotos: Betto Jr./ Secom PMS

[Otto Alencar segue no comando do PSD Bahia; partido anuncia nova composição da executiva estadual]
Política

Otto Alencar segue no comando do PSD Bahia; partido anuncia nova composição da executiva estadual

27 de Maio de 2026

Foto: Reprodução / Instagram

[Bahia confirma saída de Rafael Soares do comando do marketing do clube]
Esportes

Bahia confirma saída de Rafael Soares do comando do marketing do clube

26 de Maio de 2026

Foto: Divulgação / EC Bahia

[Lucas Almeida comenta saída da TV Bahia e afirma: “Não quero pena de ninguém”]
Fofoca

Lucas Almeida comenta saída da TV Bahia e afirma: “Não quero pena de ninguém”

26 de Maio de 2026

Foto: Instagram

Vídeos

[Vídeo: Bolsonaro dá chilique em entrevista após TSE decretar sua inelegibilidade por 8 anos]

Vídeo: Bolsonaro dá chilique em entrevista após TSE decretar sua inelegibilidade por 8 anos

30 de Junho de 2023

[Motociclista entra em contramão e bate de frente com outra moto no interior da Bahia; veja o vídeo]

Motociclista entra em contramão e bate de frente com outra moto no interior da Bahia; veja o...

28 de Fevereiro de 2023

Ver todos os vídeos

Categorias